重庆黔江区宋祥等24人团伙涉黑案二审宣判
重庆黔江区宋祥等24人团伙涉黑案二审宣判2月17日，重庆市第四中级人民法院对宋祥、廖晓龙等24人“涉黑”一案作出二审宣判，除被告人陈文因检举他人犯罪的行为在二审期间查证属实，在一审量刑的基础上予以减轻处罚6个月外，对其余被告人维…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.54.36
此案中谁是银行账户内款项的所有权人
丁某为一加工绣制品个体户，与青岛某外贸公司有加工承揽关系。丁某委托其丈夫任经理的A公司为其收转加工费。青岛某外贸公司将加工费结算后，汇入A公司在某银行开立的存款账户上，丁某再从A公司支取。A公司与该银行有借款合同关系，合同约…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.44
出票行为对此应否担责
[案情]2004年7月3日上午，某公司向某工行缴纳4万元保证金和工本费、邮电费、服务费15元后申请出票，某工行出具了“出票行某工行、金额为4万元、收款人外地客户王某”的银行汇票。下午，王某持票在外地某农行承兑时遭拒绝，原因是“汇票金…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.43
济南发生60亿元伪造存单案齐鲁华夏等银行涉案
近日，山东省济南市发生一起伪造金融票证案，牵涉多家金融机构。接近银监会的人士透露，该案涉案金额共约60亿元，其中齐鲁银行涉案金额最多，华夏银行、中信银行等银行均牵扯其中。2010年12月6日，济南市公安局经侦支队接报案，某银行在受…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.41
投保后三个月病故保险公司拒赔成被告
投保人向保险公司投保多份保险，之后投保人因病身故。受益人向保险公司索赔，保险公司认为投保人投保时隐瞒病情，拒绝赔付。受益人将保险公司诉至法院，要求保险公司给付保险金。近日，北京市西城区人民法院受理了该起案件。原告苏先生诉…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.40
存折被掉包误存9万状告银行返还剩余钱款获支持
因存折被他人调包，导致朴女士在他人的存折中存入9万元，当时便被取走4.8万元。向公安机关报案后，朴女士多次与中国银行和平里支行交涉支取剩余的4.2万元，但始终未果。朴女士起诉要中国银行和平里支行将4.2万元返还并判令支付利息。日前…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.38
开发工作完成拿不到货款基金公司发起人被诉偿还62万
为基金公司基金筹备组开发客服系统，完成后筹备组却被中国证监会取消筹备资格，原告杭州某股份有限公司将基金的三个发起人起诉到法院。日前，北京市西城区人民法院已经受理了该案。原告诉称，2004年2月，原告与天合基金管理有限公司筹备组…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.37
上海佰瑞公司老总股东等5人擅自出售股权600余万获刑罚
上海佰瑞产权经纪有限公司(以下简称：佰瑞公司)老总、股东及业务主管超越公司经营范围，擅自经营一级半市场股票，金额高达600余万元。近日，上海市静安区人民法院以非法经营罪追究佰瑞公司法定代表人胡世礼、公司股东陈栋、葛建、张怡责任…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.36
3年变46年保险期限大变脸投保人状告中国人寿
投保单上明明约定为3年，而出具的保险合同上却变成46年。近日，赵先生将中国人寿保险股份有限公司北京市分公司告上法庭，北京市朝阳区人民法院受理了此案。赵先生诉称，2007年4月18日，自己用5万元购买了中国人寿保险股份有限公司北京市分…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.35
复制他人银行卡取钱四男子涉嫌信用卡诈骗被诉
23岁的江西人吴某，伙同黑龙江的王某、山西的胡某、吉林的李某等人，采用在自动取款机处安装自制作案工具的方式获取他人银行卡的信息及密码，然后复制银行卡用于提现和转账，共计获得人民币60530元。近日，吴某等四人因涉嫌信用卡诈骗被提…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.33
委托炒股资金缩水28万投资顾问公司违规应赔偿损失
日前，北京市第一中级人民法院审结了北京某投资顾问有限责任公司与刘某某委托合同纠纷案，终审认定双方签定的《股票投资委托理财协议》无效，判决该投资公司返还刘某某人民币281680元。2003年12月23日，刘某某（甲方）与北京某投资公司（…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.53.32
大股东分公司财产是否构成犯罪
被告人金玉德，原北京市潞联出租汽车公司法定代表人、经理。被告人金玉女，原北京市潞联出租汽车公司会计。被告人杨燕兴,通州区人民政府街道办公室干部被告人金玉德任北京市潞联出租汽车公司法人代表、经理，被告人金玉女任该公司会计。2…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.44
警方侦破亿元变相传销案
只要花4560元购买“周周乐IC卡”一套，不仅能免费得到同价值的螺旋藻、灵芝胶囊等保健品，还可以每周领取369元的劳务报酬费，最快20周内能领到总额为6780元的酬金，白得营养品不说，从中净赚2220元。真有这等好事？“香港大顺集团”在全国…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.43
保险代理人签订假合同保险公司应否担责
2002年8月，中国太平洋人寿保险股份有限公司哈尔滨分公司（以下简称哈尔滨分公司）经有关部门批准，设立哈尔滨分公司巴彦县兴隆镇营销服务部，并聘任于力为该营销服务部经理。于力在发展业务过程中，与石刚相识。石刚是巴彦县兴隆镇居民，…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.36
农行民和支行诉工行龙泉驿支行贴现伪造的银行承兑汇票不能向其请求付款案
原告：中国农业银行民和回族土族自治县支行。被告：青海省海东地区电信局。被告：中国工商银行成都市龙泉驿区支行。原告中国农业银行民和回族土族自治县支行（以下称农行民和支行）向青海省海东地区中级人民法院提起诉讼称：第二被告中国…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.35
虚开增值税专用发票罪案例
2000年2月10日，被告单位建邦公司由法定代表人被告人何某出面，与被告人邵某及韩晓余（韩小雨）、黄安迪、徐伟江签订了一份为期5年承包经营建邦公司的协议书。签约后，被告邵某等四人在建邦公司以承包人身份从事生产经营活动，并对生产经…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.34
单位犯偷税罪责任人是否还应判处罚金
2004年4月6日北京市朝阳区人民法院对北京晓庆文化艺术有限责任公司偷税案作出一审判决。以偷税罪判处北京晓庆文化艺术有限责任公司罚金人民币710万元，被告人靖军作为该单位直接负责的主管人员被以偷税罪判处有期徒刑3年。我国《刑法》第…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.33
50万元存款被他人冒领责任谁担
由于储户的存折被掉包导致存款存入被掉包的存折，存款异地被冒领，储户对此有一定过错，但银行违反《个人存款账户实名制规定》和《关于大额现金支付管理的通知》等规定，违规操作，对开户人和大额取款人提供的身份证件未尽审慎审查的义务…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.28
对一起居间合同纠纷案的评析
原告：郯城县金穗粮油有限责任公司。被告：江苏省新沂市群冠配货中心。被告江苏省新沂市群冠配货中心曾给原告郯城县金穗粮油有限责任公司提供过车辆信息服务。2002年8月，被告负责人朱乔明安排一辆在其配货中心登记的冀AK2695号东风运输车…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.27
本案于建军的行为是非法出具金融票证罪还是对违法票据承兑
张加明，原是内蒙古巴彦淖尔盟乌兰图克乡的农民，1982年组建了内蒙古戎霸羊绒纺织集团有限公司，并在呼和浩特市设立了分公司，孙兢枝任分公司经理。1996年，张加明经人介绍结识了农业银行呼市迎宾支行副行长高少杰，当年7月，张加明到呼市…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.26